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法国邮局银行涉助恐怖主义活动洗黑钱遭司法调查 顺丰迎来三大强援,无人机商业化进程加速

  来源:大河网   
    2019-11-11

      海外网12月20日电 据香港东网20日消息法国邮局银行因涉嫌利用现金授权服务协助恐怖主义活动洗黑钱巴黎法院下令对其展开司法检查。据初步报告显示银行大大低估了与这些现金授权有关的风险。

      根据司法资料巴黎法院于今年9月向财务舞弊部门下令对邮局银行进行初步检查。有媒体披露一份有关该银行的初步报告发现有多方面操作问题其中牵涉可迅速把金钱过户到第三者的现金授权服务以及冻结资产规定银行冻结受到官方制裁的个人或公司资产。

      官方怀疑邮局银行利用现金授权服务资助恐怖主义活动。银行方面表示他们从来没有与在制裁名单上的叙利亚进行财务转账。该银行已计划明年1月取消这服务原因是过去5年来的使用量下跌25%。

      据悉法国邮政银行(La Banque postale)是一家法国国有银行该银行于2006年1月1日创建该银行是法国邮政的附属公司。法国邮政银行侧重于零售银行业务。(综编/海外网丁洋涛)

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